Una società di sviluppo immobiliare della California meridionale è accusata di aver rubato decine di milioni ai suoi investitori. Secondo il sospetto, ...
Una società di sviluppo immobiliare della California meridionale è accusata di aver rubato decine di milioni ai suoi investitori.
Secondo il sospetto, la società ha agito di nascosto da molte frodi come "esagerazione dei suoi beni" e "nascondere fatti importanti agli investitori". In alcuni casi ha semplicemente rifiutato di restituire il denaro dell'investimento anche se nel contratto degli investitori era inclusa una clausola di uscita.
Un residente di Orange County (California meridionale) a capo di una società di sviluppo immobiliare è accusato di un'enorme truffa in cui ha rubato agli investitori circa 44 milioni di dollari, secondo i documenti presentati al tribunale questa settimana.
Gli investitori hanno intentato due enormi cause contro William Shophoff, che è stato presidente e CEO di Shopoff Realty Investments a Irvine. Inoltre, gli verrà inflitta una sanzione dalla FINRA, l'Autorità di regolamentazione del settore finanziario.
Shopoff ha raccolto fondi da investire in progetti negli Stati Uniti, inclusi appartamenti e aziende in California, Illinois e North Carolina. Proprio lo scorso marzo la società ha venduto un complesso di 624 unità abitative per 100 milioni di dollari.
Secondo la denuncia presentata alla FINRA, William Schoffhoff ha complottato per rubare 12.5 milioni di dollari da 29 investitori tra il 2010 e il 2017. Ha lavorato con suo fratello, Stephen, e una società chiamata Shopoff Securities. La denuncia afferma che i fratelli Schoffhof non si sono presi la briga di spiegare agli investitori che il loro denaro sarebbe stato utilizzato per coprire i costi personali di William e per restituire il denaro dell'investimento di altri investitori.
Nonostante garantisca un investimento dal capitale personale suo e di sua moglie, Schoffhoff non ha rivelato agli investitori che si trattava di capitale illiquido: Nella denuncia è stato inoltre spiegato che la società "nascondeva fatti importanti per gli investitori e quelli che non erano nascosti erano presentati in modo molto diverso dalla realtà". Ad esempio, la società non ha aggiornato che il suo deficit di bilancio è passato da $ 2.8 milioni a $ 22.6 milioni durante i lavori su uno dei progetti.
I denuncianti chiedono che la società "consegni qualsiasi profitto realizzato in modo improprio" agli investitori. Shopoff, invece, smentisce quanto le viene attribuito e giura di contrastare le accuse in tribunale: “Sono accuse infondate. Tutti i prestatori hanno ricevuto i loro soldi compresi gli interessi come concordato con loro. Nessuna ingiustizia è stata commessa nei confronti di nessuno degli investitori ", secondo l'annuncio della società.
Come accennato, sono state intentate enormi cause legali contro la società sostenendo che la società non ha restituito $ 31 milioni di fondi agli investitori. Secondo la causa, il contratto di investimento includeva una clausola di "buy out" in base alla quale gli investitori possono riavere i propri soldi a un prezzo predeterminato. Secondo gli investitori, non hanno ricevuto il denaro nonostante l'obbligo di agire in conformità con il contratto.
Gli avvocati di Schoffhof hanno rifiutato di commentare, dicendo che avrebbero dimostrato la sua innocenza in tribunale.
Inserito in hebrewnews
Le risposte originali al post possono essere lette in fondo alla pagina corrente del sito o nel link a un post su Facebook e ovviamente siete invitati a partecipare alla discussione
- È bene sapere che c'è chi sovrintende alle aziende che non si comportano in modo equo con gli investitori.
- Amir Turner Questo è un forum senza postare! Sei fuori dal gruppo!
- Amir Turner Questo è un forum senza postare! A causa di una violazione del gruppo hai lasciato il gruppo!
